অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় ইডি ₹3,000 কোটির বেশি মূল্যের সম্পদ অ্যাটাচ করেছে

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির সাথে যুক্ত ₹3,000 কোটিরও বেশি মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করেছে। তার গ্রুপ কোম্পানির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসেবে, সোমবার (৩ নভেম্বর, ২০২৫) আনুষ্ঠানিক সূত্র জানিয়েছে।

ফেডারেল তদন্ত সংস্থা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে চারটি অস্থায়ী আদেশ জারি করেছে, যার মধ্যে 66 বছর বয়সী আম্বানির মুম্বাইয়ের পালি হিলের বাড়ি, তার গ্রুপ কোম্পানিগুলির অন্যান্য আবাসিক এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তি ছাড়াও সম্পত্তিগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে, তারা বলেছে।

দিল্লিতে মহারাজা রঞ্জিত সিং মার্গে রিলায়েন্স সেন্টারের জমির একটি প্লট এবং জাতীয় রাজধানী নয়ডা, গাজিয়াবাদ, মুম্বাই, পুনে, থানে, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই এবং পূর্ব গোদাবরীর একাধিক অন্যান্য সম্পত্তিও সংযুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র অনুসারে, সংযুক্ত সম্পত্তির মোট মূল্য ₹3,084 কোটি।

মামলাটি রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল) এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (আরসিএফএল) দ্বারা উত্থাপিত পাবলিক ফান্ডের অপসারণ এবং লন্ডারিং সম্পর্কিত।

2017-2019 এর মধ্যে, Yes Bank RHFL উপকরণে ₹2,965 কোটি এবং RCFL উপকরণে ₹2,045 কোটি বিনিয়োগ করেছে।

এগুলি ডিসেম্বর 2019 এর মধ্যে “নন-পারফর্মিং” বিনিয়োগে পরিণত হয়েছিল, ED অনুসারে, 1,353.50 কোটি তখন RHFL এর জন্য বকেয়া এবং RCFL-এর জন্য 1,984 কোটি টাকা।

আম্বানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপটি রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ একাধিক গ্রুপ কোম্পানির দ্বারা ₹17,000 কোটিরও বেশি অনুমান করা কথিত আর্থিক অনিয়ম এবং যৌথ ঋণ “ডাইভারশন” সম্পর্কিত।

অগস্ট মাসে ইডি এই মামলায় ওই ব্যবসায়ীকে জেরা করেছিল।

24 জুলাই মুম্বাইতে সংস্থাটি 50টি কোম্পানির 35টি প্রাঙ্গনে এবং তার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নির্বাহী সহ 25 জনকে অনুসন্ধান করার পরে এটি এসেছিল।

ED-এর মানি লন্ডারিং মামলাটি সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে।