আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদ ও অর্থ পাচারের ওপর নজরদারিকারী সংস্থা FATF আবারও সতর্ক করেছে যে উত্তর কোরিয়া, ইরান এবং মিয়ানমার এখনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এই দেশগুলো শুধু সন্ত্রাস বিরোধী এবং অর্থ পাচার বিরোধী আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় নি, বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার জন্যও হুমকি হয়ে রয়ে গেছে। এফএটিএফ বলেছে যে এই দেশগুলিকে কালো তালিকা থেকে বাদ দেওয়া তাদের কোনও ধরণের লাইসেন্স দেয় না এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলিকে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
কালো তালিকায় থাকার অর্থ হল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই দেশগুলির সাথে তাদের লেনদেন এবং সম্পদের ব্যবহার সীমিত করে, যাতে এই দেশগুলির উপর FATF মান অনুযায়ী উন্নতির চাপ বাড়তে পারে। এফএটিএফ ক্রমাগত তার তালিকা পর্যালোচনা করে, কিন্তু তিনটি দেশই উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা অব্যাহত রাখে।
FATF অনেক দেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে
এফএটিএফ 2025 সালে আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বুলগেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, কোট ডি’আইভরি, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কেনিয়া, লাও পিডিআর, মোনাকো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভিয়েনামুয়েল, ভিয়েনামুয়েল এবং সিরিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। এর মধ্যে বুরকিনা ফাসো, মোজাম্বিক, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে এফএটিএফের ধূসর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
মিয়ানমারের বিরুদ্ধে FATF সতর্কবার্তা
মিয়ানমার তার কর্ম পরিকল্পনায় উন্নতি করতে ব্যর্থ হওয়ার পর অক্টোবর 2022 সালে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। FATF বলেছে যে 2025 সালের অক্টোবরের মধ্যে অগ্রগতি না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। FATF এর মতে, মিয়ানমার তার কর্ম পরিকল্পনার সময়সীমা শেষ হওয়ার এক বছর পরেও বেশিরভাগ কাজ শেষ করতে পারেনি। কিছু অগ্রগতি হয়েছে, যেমন বাজেয়াপ্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কিন্তু কৌশলগত ত্রুটিগুলি মোকাবেলা করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ এখনও প্রয়োজন।
ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ কী?
ইরান এখনও 2018 সালে চালু করা তার FATF কর্ম পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেনি। অক্টোবর 2025 সালে, এটি জাতিসংঘের সন্ত্রাসী অর্থায়ন কনভেনশন সম্পর্কিত আইন পাস করেছে, কিন্তু FATF বলে যে মূল ত্রুটিগুলি এখনও রয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারী 2020 এর পরে, ইরান জানুয়ারী, আগস্ট এবং ডিসেম্বর 2024 এবং আগস্ট 2025 এ তার পরিস্থিতি রিপোর্ট করেছে, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।
FATF সমস্ত দেশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি এবং তাদের আর্থিক লেনদেনগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার জন্য আবেদন করেছে, যাতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা নিরাপদ থাকে।
এটিও পড়ুন-
