রূপান্তর ব্যবসায়ী ছানগুর বাবা সম্পর্কে প্রতিদিন নতুন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। এদিকে, এড ছানগুর বাবা রূপান্তর মামলায় একটি বড় প্রকাশ করেছেন। এড ছানগুর বাবার পানামা সংযোগ সনাক্ত করেছে। তদন্তকারী সংস্থা অনুসারে, ছানগুর বাবার রাজদার নবীন পানামায় ১০ হাজার ডলার (৮ লক্ষ 62২ হাজার) রেখে একটি রক সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। কিছু বিদেশী নাগরিকও এই সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এডকে এই শেল সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অর্থ পাচারের সন্দেহ করা হয়েছে।
পানামায় অন্তর্ভুক্ত থাকা পানামায় অন্তর্ভুক্ত করা বিদেশী নাগরিকদের পোস্ট এবং নাম, ছানগুর বাবার রাজদার নবীন, এটিও প্রকাশিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ:
চেয়ারম্যান: আরিয়েল রিকার্ডো পাদিলা গর্ডন
কোষাধ্যক্ষ: আনাবেল লরেনা ল্যান্ডার্স মঙ্গে
সেক্রেটারি: ব্র্যান্ডা প্যাটিও ডি টরেস*
ব্যাখ্যা করুন যে এটি একটি জালিয়াতির সাধারণ উপায়, যেখানে সংস্থাগুলি প্রদর্শনের জন্য নাম রয়েছে তবে অপারেশন অন্য কারও হাতে রয়েছে।
শিপিং কোম্পানির লাইনে শেল সংস্থা গঠিত
নবীন পানামায় শিপিং সংস্থার লাইনে একটি রক সংস্থা গঠন করেছিলেন। এড সন্দেহ করে যে এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অর্থ পাচার করা হচ্ছে। সংস্থার পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল নবীন রোহরার। এই নথিগুলি অনুসন্ধানের সময় নবীন এর অবস্থানগুলি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সংস্থার পুরো নামটি ছিল লোগোস মেরিন এসএ, যা ২০০৩ সালে পানামায় নিবন্ধিত হয়েছিল It এটি পরিচিত ছিল- 30 তম স্ট্রিট, বালবোয়া অ্যাভিনিউ, বিল্ডিং নং 39, পানামা সিটি, পানামা প্রজাতন্ত্রের। পানামার একটি ফার্ম আন্তর্জাতিক শিপিং ব্যুরোর মাধ্যমে এই সংস্থাটি আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়েছিল, যার জন্য পুরো দশ হাজার ডলার প্রয়োগ করা হয়েছিল। এটি, কাগজ অনুসারে, এই সংস্থার অনুমোদিত শেয়ার মূলধনটি 10,000 ডলারে রাখা হয়েছিল।
