বিশ্বের বৃহত্তম বিনিয়োগ কোম্পানি BlackRock প্রায় 500 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 4,200 কোটি টাকা) একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল। আমেরিকার ব্রডব্যান্ড টেলিকম ও ব্রিজভয়েসের সিইও বঙ্কিম ব্রহ্মভট্টের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। তারা তাদের কোম্পানির মাধ্যমে জাল বিল তৈরি করে ঋণ পেতে থাকে। BlackRock এর প্রাইভেট ক্রেডিট ইউনিট এইচপিএস ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারস এখন অর্থ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে।
ভারত-মরিশাস অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তরিত হয়েছে
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুসারে, গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বকেয়া পরিমাণ বন্ধক রাখার শর্তে 2020 সাল থেকে ব্রহ্মভট্টের সংস্থাগুলিকে ঋণ দেওয়া শুরু হয়েছিল। পরে তদন্ত করে এসব বিল সম্পূর্ণ ভুয়া প্রমাণিত হয়। তদন্তে জানা গেছে যে ঋণের পরিমাণ ভারত এবং মরিশাসের অফশোর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল।
পরিকল্পনার আওতায় প্রতারণার অভিযোগ
ব্ল্যাকরক বলছে যে এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছে। বঙ্কিম ব্রহ্মভট্টের অর্থায়নের সঙ্গে একটি ফরাসি ব্যাংক বিএনপি পারিবাসও জড়িত। এই ব্যাঙ্কটি ব্রহ্মভট্টের টেলিকম সংস্থার অধীনে ক্যারিওক্স ক্যাপিটাল এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলিকে দেওয়া ঋণের প্রায় অর্ধেক অর্থায়ন করেছিল।
যখন ঋণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন এইচপিএস ডেলয়েটকে নিযুক্ত করে গ্রাহকের যথাযথ পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্যারিওক্সের সম্পদ যাচাই করার জন্য। পরে CBIZ ফার্মকে বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। কোনো সংস্থাই প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি।
এত বড় প্রতারণা কিভাবে উন্মোচিত হলো?
HPS কর্মীরা জুলাই 2025 সালে চালান যাচাই করার জন্য ব্যবহৃত গ্রাহক ইমেলগুলিতে ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করেছেন৷ এই ঠিকানাগুলির মধ্যে অনেকগুলি আসল টেলিকম সংস্থাগুলির অনুকরণ করে জাল ডোমেনগুলি থেকে এসেছে৷ আরও তদন্তে জানা গেছে যে গ্রাহকদের কাছ থেকে পাঠানো কিছু নথি জাল। একজন এইচপিএস কর্মচারী পরে নিউইয়র্কের গার্ডেন সিটিতে ব্রহ্মভট্টের কোম্পানির অফিস পরিদর্শন করেন এবং প্রাঙ্গণটি বন্ধ এবং নির্জন দেখতে পান।
