রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানি মঙ্গলবার (5 আগস্ট, 2025) প্রয়োগকারী অধিদপ্তরের সামনে হাজির হন কথিত একাধিক ব্যাংক loan ণ জালিয়াতির মামলার সাথে যুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায় প্রশ্ন করা সরকারী সূত্র জানিয়েছে, তার গ্রুপ সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে মূল্যবান কোটি টাকা।
তিনি সকাল ১১ টার দিকে মধ্য দিল্লির সেন্ট্রাল প্রোব এজেন্সির অফিসে পৌঁছেছিলেন
ইডি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর অধীনে 66 66 বছর বয়সী ব্যবসায়ীটির বিবৃতি রেকর্ড করবে।
সংস্থাটি ২৪ জুলাই মুম্বাইয়ে তার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নির্বাহী সহ ৫০ টি সংস্থার 35 টি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান চালানোর পরে সমনটি আসে।
হ্যাঁ ব্যাংক loan ণ অনুমোদনে ‘গ্রস লঙ্ঘন’ এর অভিযোগ
এই পদক্ষেপটি আর্থিক অনিয়ম এবং সম্মিলিত loan ণ “ডাইভার্সন” এর সাথে সম্পর্কিত যা অনিল আম্বানির একাধিক গ্রুপ সংস্থাগুলি রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার (আর ইনফ্রা) সহ একাধিক গ্রুপ সংস্থা দ্বারা ₹ 17,000 কোটি ডলারের বেশি।
প্রথম অভিযোগটি 2017 থেকে 2019 এর মধ্যে আম্বানির গ্রুপ সংস্থাগুলিকে ইয়েস ব্যাংক দ্বারা প্রদত্ত প্রায় 3,000 কোটি কোটি ডলার “অবৈধ” loan ণ ডাইভার্সনের সাথে সম্পর্কিত।
ইডি সন্দেহ করে, সূত্রগুলি বলেছে, loan ণ দেওয়ার ঠিক আগে হ্যাঁ ব্যাংকের প্রচারকরা তাদের সংস্থাগুলিতে “অর্থ গ্রহণ” করেছেন।
সংস্থাটি “ঘুষ” এবং loan ণের এই নেক্সাসটি তদন্ত করছে।
সূত্রগুলি বলেছে যে ইডি এই সংস্থাগুলিতে হ্যাঁ ব্যাংক loan ণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে “স্থূল লঙ্ঘন” এর অভিযোগগুলিও তদন্ত করছে, যেমন ব্যাংকের credit ণ নীতি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোনও যথাযথ অধ্যবসায়/credit ণ বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মতো ব্যাক-তারিখের credit ণ অনুমোদনের স্মারকলিপি এবং বিনিয়োগের মতো চার্জ সহ।
জড়িত সত্তা দ্বারা loans ণগুলি অনেক গ্রুপ সংস্থা এবং “শেল” (বোগাস) সংস্থাগুলিতে “ডাইভার্ট” করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
সূত্র অনুসারে সংস্থাটি দুর্বল আর্থিক সহ সত্তাগুলিকে প্রদত্ত loans ণের কয়েকটি উদাহরণ, loans ণের যথাযথ ডকুমেন্টেশনের অভাব এবং যথাযথ অধ্যবসায়, orrow ণগ্রহীতাদের তাদের সংস্থাগুলিতে সাধারণ ঠিকানা এবং সাধারণ পরিচালক ইত্যাদি etc. মানি লন্ডারিং কেসটি কমপক্ষে দুটি সিবিআই এফআইআর এবং জাতীয় হাউজিং ব্যাংক, সেবি, জাতীয় আর্থিক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাংক অফ বরোদার সাথে ইডির সাথে ভাগ করা প্রতিবেদনগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তারা বলেছিল।
জনসাধারণের অর্থ বন্ধ করে দেওয়া
সূত্রগুলি বলেছে, এই প্রতিবেদনগুলি জানিয়েছে, ব্যাংক, শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতারণা করে জনসাধারণের অর্থ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একটি “সু-পরিকল্পিত এবং স্কিমের পরে চিন্তাভাবনা” ছিল।
ইডি দ্বারা অন্য অভিযোগটি সেবিআইয়ের একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা হচ্ছে, হ’ল আর ইনফ্রা সিএলই নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে রিলায়েন্স গ্রুপ সংস্থাগুলিকে আন্তঃ-কর্পোরেট ডিপোজিট (আইসিডিএস) হিসাবে ছদ্মবেশযুক্ত তহবিলগুলি “ডাইভার্টড” তহবিল। অভিযোগ করা হয় যে আর ইনফ্রা শেয়ারহোল্ডার এবং অডিট প্যানেলগুলির অনুমোদন এড়াতে সিএলকে তার “সম্পর্কিত দল” হিসাবে প্রকাশ করেনি।
রিলায়েন্স গ্রুপের একজন মুখপাত্র কোনও অন্যায় কাজকে অস্বীকার করেছেন এবং একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে একটি অঘোষিত পক্ষের প্রতি 10,000 কোটি ডলার ডাইভারশন সম্পর্কিত অভিযোগ একটি 10 বছরের পুরানো বিষয় এবং সংস্থাটি তার আর্থিক বিবৃতিতে বলেছিল যে এর এক্সপোজারটি কেবল 6,500 কোটি টাকার ছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স অবকাঠামো প্রায় ছয় মাস আগে 9 ফেব্রুয়ারি, 2025 এ প্রকাশ্যে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছিল। “অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং মাননীয় বোম্বাই হাইকোর্টের সামনে দায়ের করা মধ্যস্থতা পুরষ্কার কর্তৃক পরিচালিত বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতার কার্যক্রমে, রিলায়েন্স অবকাঠামো তার 1005 ডলার ₹ 6,500 কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করতে একটি বন্দোবস্তে পৌঁছেছিল,” এতে বলা হয়েছে।
সংস্থাটি যোগ করেছে যে আম্বানি তিন বছরেরও বেশি সময় (মার্চ 2022) থেকে আর ইনফ্রা বোর্ডে ছিল না।
কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সংসদকে জানিয়েছিল যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আরকোমকে আম্বানির সাথে “জালিয়াতি” হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে এবং সিবিআইয়ের সাথে অভিযোগ করার প্রক্রিয়াধীন ছিল।
সূত্র জানিয়েছে, আরকম এবং ক্যানারা ব্যাংকের মধ্যে ১,০৫০ কোটি ডলারেরও বেশি ব্যাংক loan ণ “জালিয়াতি” ইডি স্ক্যানারের অধীনে রয়েছে, কিছু “অঘোষিত” বিদেশী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এবং সম্পদ বাদে, সূত্র জানিয়েছে।
রিলায়েন্স মিউচুয়াল ফান্ডটি এটি -১ বন্ডে ২,৮৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে বলেও বলা হয়েছে এবং এজেন্সি এখানে একটি “কুইড প্রো কোও” সন্দেহ করেছে।
অতিরিক্ত টিয়ার 1 (এটি -1) হ’ল ব্যাংকগুলি তাদের মূলধন বেস বাড়ানোর জন্য জারি করা চিরস্থায়ী বন্ড এবং এগুলি traditional তিহ্যবাহী বন্ডের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, উচ্চ সুদের হার রয়েছে।
প্রকাশিত – আগস্ট 05, 2025 11:40 এএম আইএসটি
