এড ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি মামলায় বিসওয়াল ট্রেডলিংকের এমডি গ্রেপ্তার করে

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এ -এর সাথে সম্পর্কিত বিসওয়াল ট্রেডেলিংক প্রাইভেট লিমিটেডের (বিটিপিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পার্থ সারথি বিসওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে কথিত জাল ব্যাংক গ্যারান্টি কেস।

ভুবনেশ্বর ও কলকাতায় অনুসন্ধানের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এই তদন্তটি দিল্লি পুলিশ, বিটিপিএল, এর পরিচালক এবং অন্যদের অর্থনৈতিক অপরাধী শাখার দ্বারা নিবন্ধিত প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে, যা একটি জাল ব্যাংকের গ্যারান্টি সরবরাহ করার অভিযোগে, যা সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে (এসইসিআই) জমা দেওয়া হয়েছিল।

“সম্পর্কিত বিষয়ে, অনিল আম্বানি গ্রুপ সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ২৪ শে জুলাই অনুসন্ধানের আগে জব্দ করা প্রমাণগুলির বর্তমান তদন্তের সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে। রিলায়েন্স নু বেস লিমিটেডের পক্ষ থেকে সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এসইসিআই) জমা দেওয়া ₹ 68.2 কোটি টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি রিলায়েন্স এনইউ বেস লিমিটেড/মহারাত্রা এনার্জি জেনারেশন লিমিটেডের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,” একটি অফিসিয়াল হয়েছিল।

এজেন্সি অনুসারে, বিটিপিএল জালিয়াতিভাবে নকল এসবিআই অনুমোদন এবং এসইসিআই টেন্ডারগুলির জন্য বানোয়াট নিশ্চিতকরণগুলির সাথে ₹ 68.2 কোটি এর জাল ব্যাংক গ্যারান্টিগুলি সাজিয়েছে এবং জমা দিয়েছে। “এই ব্যাংক গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য, বিটিপিএল রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেড থেকে 5.40 কোটি টাকা পেয়েছে,” সংস্থাটি অভিযোগ করেছে।

একাধিক অ্যাকাউন্ট

“প্রমাণগুলি এসবিআইয়ের নামে নির্দিষ্ট ব্যাংকের নামে জাল নথি এবং জাল ইমেল আইডি ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করে। তদন্তটি প্রকাশ করে যে বিটিপিএল, 2019 সালে অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট সংস্থা একাধিক অঘোষিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বজায় রেখেছে এবং লেনদেনগুলি তার ঘোষিত টার্নওভারের সাথে অস্বীকৃত করেছে,” এতে বলা হয়েছে।

ইডি অভিযোগ করা হয়েছে যে সংস্থাগুলি আইনের অনেক লঙ্ঘন সনাক্ত করেছে। ডামি ডিরেক্টররা কেবল নথিতে স্বাক্ষর করতে ব্যবহৃত হত। এজেন্সি সূত্রে জানা গেছে, সংস্থার কমপক্ষে সাতটি অঘোষিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেছে।